Anti Money Laundering AW8 được thực hiện chặt chẽ theo quy định của các tổ chức trên thế giới. Cập nhật ngay cách nhà cái áp dụng nâng cao bảo mật tối ưu cho người dùng.
Danh Mục
Anti Money Laundering là gì?
Thuật ngữ Anti Money Laundering (AML) hay chống rửa tiền được hiểu là chính sách đề cập đến thủ tục liên quan đến các quy định được Pháp luật ban hành. Điều này nhằm ngăn chặn hành vi tăng thu nhập qua các hoạt động trái phép, bất hợp pháp. Cơ chế này loại bỏ trường hợp người chơi chuyển đổi tài sản không rõ nguồn gốc làm vốn cá cược.
Mục đích của hành động rửa tiền nhằm che giấu những hành vi vi phạm Pháp luật, không đúng theo quy chuẩn. Từ đó né tránh việc bị cơ quan chức năng bắt giữ và gánh chịu hậu quả liên quan. Việc rửa tiền hoặc tiếp tay cho đối tượng xấu thực hiện đều không được AW8 chấp nhận dù ở bất kỳ tình huống nào.
Nhằm nâng cao an toàn cho thành viên cũng như trải nghiệm đặt cược, Anti Money Laundering tại nhà cái uy tín này chính thức ra đời. AW8 được Công ty Class Innovation B.V điều hành, tại đây áp dụng nhiều chính sách và tiêu chuẩn cao do đó thành viên yên tâm tham gia với độ an toàn tuyệt đối.
Quy định về Anti Money Laundering tại AW8
Chính sách chống rửa tiền tại nhà cái AW8 được thiết lập chặt chẽ, tuân thủ theo một số điều kiện và điều khoản của cơ quan có thẩm quyền. Từ đó thể hiện sự an toàn cao cho tất cả người dùng. Cụ thể:
- Quy định số 2015/849 tại thị trường EU thuộc Nghị viện châu Âu. Ngày 20/5/2015 được hội đồng lập ra với nội dung loại bỏ hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền.
- Chỉ thị số 2015/847 của thị trường EU, lập ra nhằm hạn chế một số giao dịch chuyển tiền, gửi tiền không rõ ràng về nguồn gốc.
- Quy định về Anti Money Laundering của nhà cái AW8 chính thức đi vào vận hành ngày 18/9/2017, khi hệ thống sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán.
Cách AW8 áp dụng chính sách Anti Money Laundering
Chính sách chống rửa tiền được đội ngũ phát triển AW8 thiết lập đầy đủ, chặt chẽ. Bên cạnh mục đích tuân theo quy định của tổ chức liên quan trên thế giới, đây còn là cách để hệ thống bảo vệ an toàn cho thành viên. Nhà cái nỗ lực cập nhật chỉ thị mang tính pháp lý, ban hành quy định hạn chế hành vi rửa tiền bằng cách yêu cầu bet thủ chia sẻ thông tin cá nhân.
Anh em cần tiến hành xác minh để Anti Money Laundering theo 3 cấp độ chính thức. Nếu AW8 phát hiện người chơi có hành vi bất thường sẽ khóa tài khoản để kiểm tra.
Cấp 1: Xác minh danh tính
Trước tiên, bet thủ tiến hành xác minh danh tính và thông tin cá nhân, thành viên chỉ được giao dịch tiền tối đa 2000$. Cụ thể:
- Họ tên đầy đủ.
- Giới tính.
- Ngày sinh.
- Quốc gia.
- Địa chỉ hiện tại.
Cấp 2: Cung cấp căn cước và địa chỉ bet thủ
Trường hợp thành viên muốn thực hiện giao dịch nạp – rút từ 2000$ cần hoàn thành cấp 2. Tại đây người tham gia cần cung cấp căn cước và địa chỉ chính xác.
- Bet thủ chụp rõ nét 2 mặt của căn cước công dân, chú ý không bị mất góc hay nhòe, mọi thông tin đều được hiển thị rõ để thuận tiện xác minh.
- Cung cấp tình trạng cư trú hiện tại bằng các loại hóa đơn liên quan như điện, nước, Internet,… có thời hạn 3 tháng.
Cấp 3: Kiểm tra tài sản
Nhằm phục vụ mục đích Anti Money Laundering và giao dịch thanh toán từ 5000$ trở lên, người chơi cần xác minh nguồn tài sản cá nhân, khả năng tài chính ở cấp 3. Anh em cần chia sẻ giấy tờ có những thông tin sau:
- Quyền sở hữu.
- Thuê nhân sự.
- Người thừa kế.
- Đầu tư.
- Gia đình.
Xem thêm: Giải Đấu AW8 – Trải Nghiệm Thú Vị Nhận Quà Khủng
Lưu ý khi thực hiện chính sách Anti Money Laundering
Thành viên muốn áp dụng chính sách chống rửa tiền của AW8 một cách chính xác, an toàn, minh bạch và không lỗi cần chú ý một số vấn đề quan trọng. Cụ thể:
- Chia sẻ đúng, đủ, trung thực những thông tin hệ thống yêu cầu theo từng cấp khác nhau. Từ đó tối ưu thời gian xét duyệt việc xác minh tài khoản.
- Cung cấp giấy tờ rõ nét, có thể thay thế bằng bản photo nhưng vẫn cần đáp ứng điều kiện về hình ảnh.
- Chú ý thời gian của giấy tờ liên quan đến việc xác minh tình trạng cư trú.
- Liên hệ ngay tới dịch vụ khách hàng 24/7 của AW8 để được hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong việc AML hoặc KYC.
FAQs – Câu hỏi thường gặp về hoạt động Anti Money Laundering
Thành viên mới luôn có nhiều băn khoăn về chính sách AML tại nhà cái. Dưới đây AW8 sẽ thống kê và giải đáp nhanh chóng:
Tại sao tôi xác minh nhưng không được AW8 xét duyệt?
Người chơi cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin, giấy tờ cung cấp cho việc xác minh đã đúng theo quy định hay chưa hoặc Internet lỗi khiến yêu cầu không được gửi,…
Thông tin tôi chia sẻ khi KYC có được an toàn không?
Anh em yên tâm toàn bộ thông tin trên web đều được đảm bảo an toàn. Bởi nhà cái dùng hạ tầng MD5, SSL 128 Bit, PCI DSS, tường lửa,…
Tôi không thực hiện chính sách ATM có được không?
Nhà cái khuyến nghị bet thủ nên nghiêm túc thực hiện xác minh danh tính để hỗ trợ ngăn chặn hành vi rửa tiền trái phép. Từ đó trải nghiệm của anh em cũng đảm bảo an toàn hơn.
Tham khảo: Luật Chơi Game AW8 – Kinh Nghiệm Cá Cược Quan Trọng Cho Newbie